“妙龄少女”指导炒股亏了70万
2018年12月07日 10:41
来源:
中国警察网
作者: 
中国警察网 · | 2018-12-07 10:41
近日，萧县警方经过不懈努力、缜密侦查，在宿州市公安局相关部门的协助下，成功摧毁一个网络炒股诈骗团伙，抓获涉嫌诈骗嫌疑人73名，涉案金额达1000余万元，冻结嫌疑人银行账户190余万元，扣押嫌疑人用赃款购买的轿车两部。 网上认识妙龄少女 掉入“温柔陷阱” 今年3月中下旬的一天，萧县居民靳某在微信上认识了一个名为“海棠”的陌生女子， 在聊天的过程中，靳某发现该女子对股市非常了解，由于靳某平时也喜欢炒股，两人兴趣相投，相谈甚欢，一来二去两人便熟悉了起来。 熟识后，“海棠”便向靳某推荐港股，并引导其进入炒股的网络直播间，并向靳某介绍炒股分析师、炒股软件客服。在“海棠”的诱导下，靳某下载安装了指定的炒股软件，按照“分析师”和“客服”的要求，陆续向对方提供的银行账户打款进行投资。靳某先后转账70余万元进入股票投资账户。之后靳某的投资屡屡亏损，想抽身提现时却发现无法提现，再去联系“海棠”，发现其已经悄无声息地不知所踪。靳某这才恍然大悟，深知上当受骗，在无形中一步步深陷海棠的“温柔陷阱”。 7月9日，靳某到萧县公安局刑警大队龙城责任区刑警队报案。萧县公安局高度重视，抽调刑警、网安、派出所等部门精干警力成立专案组全力侦破此案。 “少女”竟是男儿身 诈骗团伙73人落网 专案组民警立即对“海棠”展开侦查，经过缜密的侦查，结果让民警大吃一惊，“海棠”的真实身份竟是一名男子，名叫黎某某。随着调查的深入，民警发现嫌疑人黎某某系江西赣州的某贸易有限公司员工，该公司股东及员工均有重大作案嫌疑，是一个组织严密，分工明确、手法娴熟的诈骗团伙。该团伙涉及众多社交账号和平台，且交易手段隐蔽，案件侦破进度一度陷入困境。萧县警方攻坚克难，经过细致的侦查，在宿州市公安局的指导下，逐渐摸排分析出该团伙的组织结构和作案手法。 8月19日，萧县警方专案组抽调十多名业务技术精干警力组成抓捕组，赶赴江西赣州进行实地侦查和抓捕工作。经过四天四夜的摸排和周密布控,抓捕时机成熟。8月24日，萧县警方在当地公安机关的大力配合下，抓捕组兵分两路，一组在江西赣州某机场将公司股东张某某等6人抓获，在一小区出租房内将负责出镜的方某某抓获；另一组在赣州某商业楼内，将仍在实施诈骗的黎某某等63名犯罪嫌疑人抓获归案。现场扣押涉案电脑76台、涉案手机100余部，以及嫌疑人利用赃款购买的轿车两辆，冻结赃款190余万元。9月18日，抓捕民警分别赶赴厦门和福州，将制作炒股软件的黄某、刘某、张某抓获归案。 团伙内部分工明确 受害者达50人 到案后，抓捕组迅速对犯罪嫌疑人进行审讯和证据固定，在最短时间内掌握了该犯罪团伙的作案手段：该团伙通过购买个人信息或微信“摇一摇”“探探”等社交软件，筛选出有一定资产的中年男士作为诈骗对象，再用经过包装的女性账号主动添加诈骗对象为好友，通过一段时间的聊天取得对方信任后，给对方推荐投资港股大盘，同时推荐对方进入“教授”炒股的直播间，诱导其“投资”。 在这期间，犯罪团伙中有“股票分析师”“股票投资APP客服”等身份的账号加受害人好友，拉受害人进入投资群，营造投资赚钱的假象，使受害人相信并进行“投资”。一旦受害人下载软件进行“投资”，除了收取受害人高额的手续费外，受害人所有投资钱款全部进入诈骗团伙的账户，这样诈骗团伙自己充当庄家，控制提现，以此达到侵吞受害人投资钱款的目的。 据犯罪嫌疑人交代，诈骗团伙分七组进行诈骗，每组都有女组员与受害人进行语音、电话聊天，从开始接触到实施诈骗有三到四个月经营时间。自2017年10月以来，该团伙通过此种手段诈骗了近50人，涉案金额达1000余万。 目前，萧县警方已对29名涉案嫌疑人执行逮捕，取保候审17人。 |
