重庆“00后”男子李某,从菲律宾被遣返回国后,短短几个月时间,把在菲律宾诈骗的钱挥霍一空,就在他准备招募人手重操旧业时,被砀山警方抓获……
近日,砀山县公安局经过两个月的艰苦奋战,于7月30日成功抓获第27名电信网络诈骗犯罪嫌疑人,捣毁一跨国电信诈骗团伙,为夏季治安打击整治专项行动再添战果。
两次集中抓捕,27名嫌疑人归案
今年5月份,砀山县公安局接到有关诈骗案件的线索后,立即成立了由刑警大队牵头,相关警种和派出所参与的打击回流人员专案侦破组。专案组民警侦查发现,诈骗团伙利用网络对我国境内的居民实施“杀猪盘”式、博彩式电信网络诈骗,经过综合分析研判,一个庞大的电信诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面。
专案组紧紧围绕涉案团伙犯罪线索,缜密侦查研判,成功锁定了部分犯罪嫌疑人,今年五六月份奔赴湖北、重庆、湖南等多个省市,将13名犯罪嫌疑人抓获归案。除恶务尽,专案组根据先期查证情况,于2023年7月初再次开展第二次集中抓捕,先后又抓获14名犯罪嫌疑人,缴获作案手机40余部、涉案资金近1000万,捣毁菲律宾的诈骗窝点3处。
据专案组介绍,现已查明该诈骗团伙于2019年6月至2022年9月期间,在国外多地成立诈骗公司。该诈骗公司有团伙成员共近百人,分为多个诈骗小组,涉及多起案件,社会危害性巨大。
诈骗公司驻扎菲律宾,从国内招募人员
记者采访得知,诈骗人员多数是从国内招募过去,长期驻扎菲律宾,从事赌博等法律擦边类型的工作,缺钱时便进入诈骗机构工作。菲律宾的诈骗公司会有专人负责,从菲律宾当地和国内招募人员。
警方介绍,不同于缅甸诈骗集团,这些诈骗人员不存在偷渡问题,是用合法途径的旅游签证或公司工作签证坐飞机出国。诈骗窝点分布在菲律宾多个城市,如帕塞、帕西格、奎松等地。这27名诈骗人员男女人数相当,在诈骗公司互相认识,被菲律宾警方抓捕遣返后,在国内被抓获。目前,案件正在进一步侦办中。
据办案民警介绍,该起案件的诈骗者和受骗人分布在全国各地,头目也是中国人,诈骗嫌疑人“赚到钱”回国后,基本就享受挥霍,多数嫌疑人是在户籍地被抓捕。办案人员告诉记者,被捕的诈骗嫌疑人以二十岁出头的年轻人居多,他们高中毕业后不想上学,觉得找工作累,想要出去“赚大钱、赚快钱”。
回国后重操旧业,准备建立窝点被抓
重庆“00后”男子李某,是27个落网人员之一,也是该诈骗团伙的“骨干”。2019年5月,高中毕业后的李某,通过网络公司的招聘前往菲律宾,加入诈骗团伙。被遣返回国后,短短几个月时间,就把从菲律宾赚的钱花完了。于是他重新联络原来的诈骗同伙,又在国内招募人员,准备重操旧业,组织诈骗活动。李某当时已准备在重庆建立窝点,最终被警方及时抓捕。“如果我们晚十几二十天抓捕,他的诈骗公司就成立干起来了。”办案民警说。
“他们回国之后,我们都是从零开始侦察,证据保存方面也有很大困难。”办案民警刘警官介绍,案件侦办的前期最为困难,掌握线索比较少。诈骗人员在境外,使用的身份信息和设备都不是本人的。砀山警方在全国各地实施抓捕时,得到了外地警方的积极配合。
在专案组强大的审讯攻势下,27名犯罪嫌疑人被各个击破,纷纷如实供述了自己的犯罪事实,沉重打击了诈骗犯罪分子的嚣张气焰。