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安徽

200多万条个人信息被卖 亳州警方破获特大侵犯公民信息案

2018年08月20日 11:35    来源:中国警察网   作者:路传岗   

   多个团伙相互交叉,嫌疑人通过网络贷款平台、中介等非法获取公民信息进行转卖,200多万条个人信息被非法出售。近日,亳州警方通过一起诈骗案入手,查获涉及全国十多个省份的特大侵犯公民个人信息案,共抓获涉案嫌疑人12人,涉案金额达100余万元。

  诈骗案牵出幕后“黑手”

  今年5月22日,市民邢先生通过某借贷平台申请贷款,但按照提示输入个人信息后,并未办理下来贷款,而邢先生的手机却收到另一家信贷公司的短信,称邢先生具有贷款资格。随后,邢先生按照提示用手机微信添加了该公司一名“信贷员”为好友。当邢先生将自己的信息提供给“信贷员”审核时,“信贷员”表示邢先生的信用资质不够,必须缴纳一定的保证金到指定的账户内,来证明自己确有还款能力。按照对方的要求,邢先生先后往两个银行账户上汇出了22000元保证金,当“信贷员”再次要求汇保证金提高信用额度时,邢先生才意识到被骗了。

  亳州市公安局谯城分局刑警大队五马中队民警通过侦查,发现邢先生汇出的保证金分别被人在安徽阜阳和广西东兴市取出。随后,民警围绕银行账户开展工作,很快查清了涉案嫌疑人在安徽阜阳的基本情况,确定嫌疑人是以董某为首的诈骗团伙。6月28日,在当地警方的配合下,民警在某写字楼内将嫌疑人董某及团伙成员姚某、苏某、张某抓获,同时缴获笔记本电脑、手机、U盘等作案工具。

  而民警在对董某等人的笔记本电脑硬盘进行检查时,发现其中存储了大量的公民个人信息,虽然以董某为首的诈骗团伙已经落网,但董某等人储存的公民个人信息的来源还不清楚。民警带着疑问展开深入侦查,发现董某等人除倒卖公民信息外,还存在与他人交换、购买大量公民信息的不法事实。随后民警顺线侦查,很快发现了董某等人的上线——广东惠州以刘某等人为首、四川成都以胡某等人为首的专门从事公民个人信息收集、中介、贩卖的犯罪团伙。

  循线追踪 作案团伙终落网

  民警根据案件梳理线索情况,分头出击,分别在四川成都、广东惠州等地开展前期侦查。在四川成都,经过民警的不懈努力,初步掌握了主要犯罪嫌疑人胡某的活动轨迹。民警发现胡某经常出入成都市区的一家科技网络公司,该公司极有可能是其犯罪窝点。随着调查的深入,专案民警逐步摸清了该团伙脉络,掌握了该团伙另外两位嫌疑人龚某、李某等人的情况。

  而在广东惠州,民警通过侦查,发现以刘某等人为首的团伙不仅涉及非法获取公民信息犯罪,而且利用获取的公民信息进行网上、线下电话推销贷款等不法活动。此外,民警通过对线索扩线经营,还发现了另一个以郭某、周某组成的诈骗团伙,团伙作案手段同刘某团伙作案手段相似,各团伙之间相互存在交换、买卖公民信息等不法行为。

  在摸清了刘某等三个团伙信息及买卖公民信息的完整犯罪链条之后,抓捕时机日渐成熟。8月7日,民警开始了收网行动。在四川成都、广东惠州两地警方的全力配合下,多个抓捕组同时出击,抓获了以刘某在内的团伙主要成员3人,以胡某在内的团伙主要成员3人,与此同时,郭某、周某二人也被成功抓获。

  200余万条个人信息被当成“商品”

  经民警深入调查发现,被查获的董某、刘某、胡某、郭某等团伙成员,各团伙既独立形成上下线,又相互交叉,经常有信息方面的交流,形成联系密切的犯罪集团,信息泄露源头相对独立,但同时为多个信息收购商提供信息。

  广东惠州的刘某之所以熟知这条隐秘“路子”,因为他以前有在信贷公司上班的经历,知道个人信息能卖钱,便伙同团伙成员张某、谢某专门收集电话号码、家庭经济情况等“高质量”信息,然后分类转卖给有需求的公司或个人。

  在以胡某为首的团伙中,以龚某、李某为核心,三人合伙在成都成立一家网络科技公司,公司从事的业务范围就是网上、线下打电话推销贷款、代刷信用卡等业务。其信息来源则是分别从网络平台、各类中介非法搜集、收购公民个人信息,特别是有贷款需求的公民个人信息。

  通过对董某、刘某、胡某、郭某等团伙的侦查,民警发现这些犯罪团伙的窝点极具隐蔽性。郭某,周某成立的工作室租在一普通居民楼里,而董某、胡某团伙窝点则在大型写字楼内,嫌疑人过着朝九晚五的生活,警惕性极高,表面上与普通公司无异,实则为了掩人耳目,开展非法贷款业务。

  经深入调查,自今年3月份以来,胡某、刘某、董某、郭某等团伙成员共非法收集公民个人信息200余万条,涉及安徽、江苏、广东等十多个省份,涉案金额达100余万元。

    目前,12名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,该案正在进一步侦办中。

  

责任编辑:罗文
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