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安徽

警惕隐藏在微信群里的传销活动

2016年12月07日 16:07    来源:中国警察网   作者:刘书跃、沈振   

  近日,当涂县公安局经侦大队在工作中发现,犯罪嫌疑人利用微信群,通过网络进行资金盘式传销,此类传销犯罪具有很大的欺骗性,希望能够引起群众注意。

  简要案情

  11月中旬,当涂县江心乡鲁某向当涂县公安局经侦大队报警称:其在微信群“中国结缘4号公馆高管群”里认识了刘某,刘推荐香港某商务投资有限公司的理财项目,声称认识该商务公司的金某,只要发展会员加入“商务理财会员群”,金某就会送给每个会员一个账户,会员通过微信绑定的网银出资1000元到金某指定的账户,会员账户里就有价值1000元虚拟货币,且每天分红40元,每发展一个下线,上线就会按天给会员管理奖4元。所得虚拟货币可以通过微信绑定的网银提现,提现时收取5%的手续费。鲁某认为此类理财投资小、易获利,便邀请朋友加入“商务理财会员群”进行投资,在不到一个月的时间里,鲁某及其朋友发展会员40余人,通过微信绑定的网银支付给金某6万余元到其指定的账户。9月28日,当鲁某准备提现时,却发现会员账户里的虚拟货币不能转换为银行资金而无法提现,便微信联系金某,金某称只有发展更多的下线才能挣回本金。这与当初金某声称的随时提现不符,鲁某因此与金某发生争执,后金某将鲁某及其发展的下线“踢”出微信群,鲁某等40余人损失本金共6万余元。

  经调查,所谓的香港某商务投资有限公司的理财项目,实际上就是一种资金盘式传销。资金盘简单的说就是全是现金流,其本身没有造血功能,依靠拆东墙补西墙,用后加入会员的钱支付给前面会员的网资盘。一旦没有新鲜血液注入,创建资金盘的老板无利可图,就立即关网,卷款而逃。

  资金盘式传销组织者一般以网络为媒介,在微信群、QQ群里发布所谓的理财信息进行拉人头,鼓动网友通过微信支付、支付宝支付等方式,支付资金参与。资金盘式传销与传统的传销模式有一定的区别,没有明显的“五级三晋制”,易被误解为投资理财产品。

  警方提示

  资金盘式传销,是通过网络进行的一种非接触式传销,方便、快捷、范围广、打击难,鲁某在短短的20天的时间里,发展下线40余人,网络资金盘式传销无地域方面的限制。因此,相关部门要加强对网站监管,发现传销违法苗头,及时开展源头堵截、控制;同时,广大群众一定要认清传销的本质,切不可存有“空手套白狼”以及一朝暴富的心理。

责任编辑:魏如冰
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