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芜湖警方成功捣毁网络电信诈骗团伙

2018年06月03日 10:45     来源: 中国警察网    作者: 张红 夏华健   
中国警察网 · 张红 夏华健  |  2018-06-03 10:45

  6月2日中午,随着6名犯罪嫌疑人被芜湖警方从湖南长沙押解回芜,芜湖警方成功打掉一个涉嫌网络电信诈骗犯罪团伙,收缴大量涉案手机、电脑、银行卡,冻结涉案资金数万元。

  发案,受害人被骗40万

  今年4月中旬,芜湖市公安局镜湖分局合成作战中心侦查员梳理案件信息发现:镜湖分局弋矶山派出所接到一名叫邓某的被害人报案,其被他人骗了30多万元。

  民警立即展开调查。面对民警询问,邓某满脸愤怒:“太气人,我被人骗了这么多钱。”原来,邓某喜欢在网上一些投资平台做理财,也有不少微信朋友。几个月前,邓某认识了一名“信友”,对方自称是投资理财顾问,俩人经常通过微信、电话就网上投资理财进行交流。一次,“信友”告诉邓某,其在一个彩票网站投资赚钱了,建议邓某也试试投资。

  邓某信以为真,按照对方的“指点”建了一个账户,先投资1000元“试水”。几天后,账户里果然有了1500元。不费事就赚到500元钱,邓某高兴之余与“信友”聊得更热乎了。对方趁热打铁,将邓某拉进另外一个微信群。群里虽然只有5个人,但很热闹,每个人都在畅谈自己投资理财的“经验”和赚钱的兴奋。

  一天,群里有人建议:“这样赚钱太刺激了,不如咱们多投资,赚更多的钱。”“好啊好啊。”这个建议立即得到其他“信友”们的响应,有人说自己“马上投资……”邓某心动了,立马投资。

  不住不觉到了4月中旬,邓某陆续投资了30多万。当他看到自己账户上已经有了50多万时,以为赚了10多万,便想提现。然而,“信友”告诉他,投资必须达到40万才能提现。邓某虽然感觉不对劲,但仍然抱着侥幸心理,又追加投资达到了40万。让他想不到的是,“信友”却把他拉黑了。本想赚钱,反倒被骗,此时的邓某如梦初醒,赶紧到弋矶山派出所报案。

  民警了解这些情况后,想登陆被害人邓某提供的彩票网站“投资理财”平台进行调查,然而,这个平台已经“失踪”。这证实了民警的判断——这个诈骗团伙十分狡猾,担心邓某向公安机关报案,将撤销网站,以逃避警方打击。

  抓捕,犯罪团伙一网打尽

  为打掉这一网络电信诈骗团伙,民警根据邓某汇款的银行账号进行梳理。结果发现,邓某汇款后,对方的银行卡收到钱,很快就将钱转入另外几十张银行卡。随着侦查的深入,民警分析,这个犯罪团伙用洗钱的方式将诈骗得来的钱转走。看来,警方遇到了一个比较“有经验的对手”。

  但是,狐狸再狡猾也斗不过好猎手!

  芜湖市公安局反电诈中心及相关部门介入侦查,一方面对该团伙的微信聊天记录、资金走向进行排查,另一方面结合前期公安机关打击处理的“私彩网站”诈骗团伙进行梳理分析,结果证实,这伙诈骗嫌疑人都是湖南娄底地区人员。民警对涉案的100多张银行卡逐一调查,重点是娄底地区的高危人员。功夫不负有心人!民警再次有了重大发现——有两张银行卡在娄底取现。

  “去娄底调查!”5月下旬,分局副局长吴斌率队直奔娄底。在当地警方配合下,通过嫌疑人取现的银行ATM机获取两名嫌疑人图像。侦查势如破竹!警方顺藤摸瓜,最终锁定6名犯罪嫌疑人,而他们的窝点已经由娄底转移至长沙。

  吴局长率队转战长沙。通过摸排,查到该窝点在长沙某居民小区。吴局长具有丰富作战经验,他向芜湖市公安局相关领导做出汇报,拿出抓捕意见,得到芜湖市公安局领导赞许。于是,吴局长就地做出抓捕计划:对窝点进行蹲守,对团伙成员盯梢、跟踪,寻找机会行动。

  5月31日凌晨,蹲守侦查员发现,这伙嫌疑人离开窝点,来到一家饭店吃夜宵,随后走进网吧。战机转瞬即逝!吴局长当即率队来到网吧,锁定6名犯罪嫌疑人所在机位后,分头包抄。随着吴局长下达抓捕指令,6路民警同时行动,分别将6名涉案犯罪嫌疑人全部抓获。与此同时,在该窝点布控的民警收缴涉案的两台电脑、几十部手机、100余张银行卡,冻结涉案资金数万元。

  纠结,诈骗团伙一网打尽

  6月2日中午,6名涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人被押解回芜。

  经审查,该犯罪团伙6名成员均是湖南娄底人,90后,“老板”叫李某。今年3月,李某得知有人通过在网上设置投资理财网站进行诈骗,不禁灵机一动,也想试试。于是,他参考家乡其他人网络电信诈骗经过,对诈骗过程进行研究。随后,李某找到5名“铁哥们”,他把想法一所,几个人一拍即合。

  接下来,李某在网上建立虚拟的彩票、外币等“投资理财平台”,又购买了手机、电脑、银行卡。准备就绪后,李某和同伙分头“撒网”,在全国各地搜寻微信“网友”寻找“猎物”。建立关系后,以“理财顾问”名义与受害人聊天,提出建议。一旦有人“进入圈套”,便把受害人拉进团伙成员群,几名同伙以“投资人”的身份和口气,故意说“自己投资了”,“赚了不少钱”……等谎言,诱导受害人进行投资。

  芜湖市的邓某成为他们的“猎物”后,李某把他拉进团伙成员的小群,自己是“投资理财顾问”,几名同伙扮演“托儿”角色,对邓某轮番轰炸,诱骗其投资。当邓某汇款后,该犯罪团伙通过后台操作,让邓某从虚拟的账户里看到自己的资金,其实诈骗的钱已经被犯罪嫌疑人从多张银行卡转走,提现后进行赌博、挥霍。

  当民警将抓获犯罪嫌疑人的信息告诉受害人邓某时,邓某激动不已——因为被骗40余万元,邓某万念俱灰,正打算自杀。“是你们让我从死亡边缘回来了,是你们救了我一条命。警察是人民的保护神!”邓某对办案民警连声道谢。

  目前,该犯罪团伙6名成员均被依法采取刑事强制措施。案件在进一步审理中。



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