近期,淮南市公安局田家庵分局经侦大队强化警企协同配合机制,成功破获一起涉企贷款诈骗案,为企业挽回经济损失1000余万元。
2023年11月,淮南市公安局田家庵分局接到某融资租赁有限公司报案,称其公司在淮南市下设的办事处被诈骗,造成公司巨大损失。田家庵分局经侦大队随即抽调精干警力成立专案组开展调查。通过调取海量贷款资料,专案组确定其中部分贷款使用的抵押车辆购车发票、合格证、保险单等信息系伪造,该公司淮南办事处的田某、李某、江某等人有重大作案嫌疑,但嫌疑人均已离职,融资租赁款发放逾期后被公司列入“坏账”处理。 确定嫌疑对象后,专案民警对涉案资金及涉案人员去向进行深入研判,最终锁定三名嫌疑人的具体位置。
2024年1月,专案民警兵分三路,前往深圳、山东、湖南将三名嫌疑人抓获。三人如实交代了在无实际购买车辆的情况下,通过伪造车辆购车发票、合格证、保险单等资料信息,借助自身作为办事处内部人员的便利,将虚假资料上传至公司系统申请融资租赁款进行贷款诈骗的犯罪事实。
淮南市公安局田家庵分局经侦大队强化警企会商,持续为企业在健全内部风险防控制度,提升企业预防犯罪能力等方面提供帮助,有效堵塞企业管理漏洞,全力保障企业合法权益。下一步,田家庵分局经侦大队将进一步强化涉企经济案件协作机制建设,不断提升便民利企质效,着力为企业健康发展创造良好环境。