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虚构区块链数字货币 构建“暴富”神话

2017年12月30日 10:42    来源:中国警察网   作者:钟仓健 刘勇   

  2017年8月14日,安徽省芜湖市公安局指挥中心连续接到百名外省市群众报警称:注册地为芜湖市镜湖区万达广场3号724室的“安徽莱茵特机器人技术有限公司”涉嫌以发行、投资“茵特币”的方式诈骗,公司平台现已关闭。经芜湖市公安局侦查:犯罪嫌疑人梁某、秦某、许某等人搭建数字货币网络平台,以“安徽莱茵特机器人技术有限公司”伪装,虚拟“茵特币”的区块链技术的加密数字货币,采取自建莱茵特交易平台,同时聘请网络推手进行虚假宣传,诱骗他人投资理财实施诈骗。

  此案不仅受害人众多且分布在全国各地,同时又是以虚构区块链数字货币技术为幌子,构建“暴富”神话,搭建网络交易平台融资,极具危害性。如不及时破案,持续发酵,会增加更多的受害人。芜湖市公安局迅速成立专案组,刑警支队、情报指挥中心、镜湖分局等多警种合成作战,开展破案攻坚。专案组从资金流、电信流、情报信息等多方面全力同时开展侦查工作。经工作,专案组于8月21日、22日、30日分别在安徽省宣城,黑龙江省鹤岗、绥化等地将梁某、秦某、许某等6名犯罪嫌疑人抓获,追缴、冻结涉案赃款850万元;扣押赃款购买的玛莎拉蒂、宝马X5轿车各一辆,价值10余万元的黄金、手表等。

  据侦办此案的芜湖市公安局镜湖分局副局长吴斌介绍:犯罪嫌疑人梁某原来从事传销出身,秦某系中学教师,他们行骗手段很原始,也根据不具备区块链研发技术,但在区块链技术应用数字货币会导致暴富的诱惑下,仍然有许多群众纷纷上当。截至目前,已在芜湖市公安局报警的被害人超过150人,涉及河北、河南、安徽等12个省、市,经初查,涉案金额600余万元。

  民警分析

  随着科技进步,人们上网聊天、购买、理财成了时尚。但也给了一些不法分子可乘之机,一些以虚拟币形式的诈骗方式如雨后春笋般出现。火爆币、比特币分叉bat、凯撒皇宫、聚汇天下等各种理财投资项目层出不穷,但其都有一个共同点,以高额返利诈骗被害人投资,等金额达到一定的目标后,不再提供返利,不能提现,强制改为返还虚拟币,并提供虚拟币交易平台,让被害人不知不觉中将虚拟币亏损掉,从而达到诈骗的目的。

  经查,自2017年7月16日以来,犯罪嫌疑人梁某、秦某、许某等人以发展“安徽莱茵特机器人技术有限公司”的名义开设网站,以发行公司数字货币“茵特币”名义搭建交易平台实施融资诈骗,同时通过雇佣网络推手王某、汪某、唐某等人在各微信群中散布“公司发展前景好”、“ 项目投资回报高”、“一次投资永久受益”等夸大宣传口号,并以每日返利及拉下线提成的方式诱惑被害人,以微信支付、支付宝支付等方式接收投资。2017年8月14日,三名犯罪嫌疑人关闭网站携款潜逃,所得赃款用于购买豪车、金条、名表等个人奢侈消费。

  民警提醒

  杨世楼(芜湖市公安局镜湖分局合成作战中心民警)

  公安机关在加大对此类案件打击的同时,结合以往的案例给群众提出三点建议:1、做个老实人,不贪横财,馅饼不会天上掉下来。民警回访过很多被害人,投资后短时间内就能收回本金,并有高额的回报是其投资的主要原因。2、谨慎接受朋友的建议。很多被害人年龄偏大,对转账等相关操作不熟练,让别人代办。这里的别人大都是推广人,因为在诈骗过程中,推广人因推荐一个人后,有连续三到八代的高额提成,所以为了利益往往不计后果的拉人头进来投资,推波助澜成了诈骗成功的推手。3、对拟投资的项目要亲自考察,辨别真假。每一家实体公司,都有完整的产销链,有其赢利模式,这个仅仅靠网络宣传代替不了的,投资前辨别真假是很有必要的。

责任编辑:钟仓健
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