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“专家”在线荐股 投资有去无回

2018年12月24日 16:56    来源:中国警察网   作者:唐放   

  近日,涉嫌网络诈骗的38名犯罪嫌疑人被淮北警方从成都押解落地,一起涉案金额高达500余万的特大网络诈骗案件初步告捷。

  2018年11月20日,淮北市民厉女士到淮北市公安局相山分局刑警大队报案称,其被引入一个平台上炒期货,20天内累计投资70余万血本无归。

  承办该案的相山分局责任区刑警一队民警经侦查发现,直播平台荐股的所谓“专家”是没有证券从业资格及行业经验的社会无业人员,经流程化的短期培训和包装后便以“专家”的身份在网络直播间向投资者“推荐”投资平台。所荐的投资平台实为虚假平台,与证券投融资市场没有任何关联,该平台隶属于四川成都某公司。

  随即,相山分局刑警大队、市公安局网安支队民警成立专案组赶赴四川成都。经秘密侦查,该诈骗公司位于成都市青羊区某国际大厦14楼,公司名称为成都天诩电子商务公司,主要嫌疑人为徐某。11月30日,专案组在成都警方的配合下,成功查抄该公司并抓获涉案嫌疑人50人,经电子数据审查及实地讯问,初步确立具有犯罪事实的涉案嫌疑人38名。

  12月3日,专案组历时36小时将38名嫌疑人押解至距成都2000公里外的安徽淮北。

  包裹着“商务公司”的外壳行网络诈骗之实,这家天诩电子商务公司怎么将受害人的钱骗到自己口袋的呢?据了解,该公司常年招聘大量业务员,并从网络上购买大量公民手机号码信息,这些手机号码正是股民或者曾经炒股的人的信息。业务员负责使用美女微信号码添加这些号码,并称自己为某证劵公司业务员,添加后给受害人介绍股票信息,并把受害人拉进一个叫“众盈财经”的直播平台,在平台内有前述的“专家”介绍股票信息,其实是公司自己制作的虚假直播,其他业务员使用虚假的账号在直播间内吹捧“专家”,培养“专家”威望,让进群的受害人相信。随后,“专家”哄骗受害人到两个名称为“亿泰金控”和“博易云平台”上注册“投资”,业务员通过收取高额手续费用和虚假交易,一步步掏空受害人钱款。

  经审讯,38名犯罪嫌疑人对其诈骗的犯罪事实供认不讳,警方查实涉案金额500余万元。截至12月21日,相山刑警经细致梳理,已经扣押赃款全数返还受害人,其中淮北报案市民厉女士被骗70余万被全数追回并返还。目前38名犯罪嫌疑人全部被依法采取刑事强制措施。

责任编辑:钟仓健
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