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“妙龄少女”指导炒股亏了70万

2018年12月07日 10:30    来源:中国警察网   作者:李进、李荣耀   

  近日,萧县警方经过不懈努力、缜密侦查,在宿州市公安局相关部门的协助下,成功摧毁一个网络炒股诈骗团伙,抓获涉嫌诈骗嫌疑人73名,涉案金额达1000余万元,冻结嫌疑人银行账户190余万元,扣押嫌疑人用赃款购买的轿车两部。

  网上认识妙龄少女 掉入“温柔陷阱”

  今年3月中下旬的一天,萧县居民靳某在微信上认识了一个名为“海棠”的陌生女子, 在聊天的过程中,靳某发现该女子对股市非常了解,由于靳某平时也喜欢炒股,两人兴趣相投,相谈甚欢,一来二去两人便熟悉了起来。

  熟识后,“海棠”便向靳某推荐港股,并引导其进入炒股的网络直播间,并向靳某介绍炒股分析师、炒股软件客服。在“海棠”的诱导下,靳某下载安装了指定的炒股软件,按照“分析师”和“客服”的要求,陆续向对方提供的银行账户打款进行投资。靳某先后转账70余万元进入股票投资账户。之后靳某的投资屡屡亏损,想抽身提现时却发现无法提现,再去联系“海棠”,发现其已经悄无声息地不知所踪。靳某这才恍然大悟,深知上当受骗,在无形中一步步深陷海棠的“温柔陷阱”。

  7月9日,靳某到萧县公安局刑警大队龙城责任区刑警队报案。萧县公安局高度重视,抽调刑警、网安、派出所等部门精干警力成立专案组全力侦破此案。

  “少女”竟是男儿身 诈骗团伙73人落网

  专案组民警立即对“海棠”展开侦查,经过缜密的侦查,结果让民警大吃一惊,“海棠”的真实身份竟是一名男子,名叫黎某某。随着调查的深入,民警发现嫌疑人黎某某系江西赣州的某贸易有限公司员工,该公司股东及员工均有重大作案嫌疑,是一个组织严密,分工明确、手法娴熟的诈骗团伙。该团伙涉及众多社交账号和平台,且交易手段隐蔽,案件侦破进度一度陷入困境。萧县警方攻坚克难,经过细致的侦查,在宿州市公安局的指导下,逐渐摸排分析出该团伙的组织结构和作案手法。

  8月19日,萧县警方专案组抽调十多名业务技术精干警力组成抓捕组,赶赴江西赣州进行实地侦查和抓捕工作。经过四天四夜的摸排和周密布控,抓捕时机成熟。8月24日,萧县警方在当地公安机关的大力配合下,抓捕组兵分两路,一组在江西赣州某机场将公司股东张某某等6人抓获,在一小区出租房内将负责出镜的方某某抓获;另一组在赣州某商业楼内,将仍在实施诈骗的黎某某等63名犯罪嫌疑人抓获归案。现场扣押涉案电脑76台、涉案手机100余部,以及嫌疑人利用赃款购买的轿车两辆,冻结赃款190余万元。9月18日,抓捕民警分别赶赴厦门和福州,将制作炒股软件的黄某、刘某、张某抓获归案。

  团伙内部分工明确 受害者达50人

  到案后,抓捕组迅速对犯罪嫌疑人进行审讯和证据固定,在最短时间内掌握了该犯罪团伙的作案手段:该团伙通过购买个人信息或微信“摇一摇”“探探”等社交软件,筛选出有一定资产的中年男士作为诈骗对象,再用经过包装的女性账号主动添加诈骗对象为好友,通过一段时间的聊天取得对方信任后,给对方推荐投资港股大盘,同时推荐对方进入“教授”炒股的直播间,诱导其“投资”。

  在这期间,犯罪团伙中有“股票分析师”“股票投资APP客服”等身份的账号加受害人好友,拉受害人进入投资群,营造投资赚钱的假象,使受害人相信并进行“投资”。一旦受害人下载软件进行“投资”,除了收取受害人高额的手续费外,受害人所有投资钱款全部进入诈骗团伙的账户,这样诈骗团伙自己充当庄家,控制提现,以此达到侵吞受害人投资钱款的目的。

  据犯罪嫌疑人交代,诈骗团伙分七组进行诈骗,每组都有女组员与受害人进行语音、电话聊天,从开始接触到实施诈骗有三到四个月经营时间。自2017年10月以来,该团伙通过此种手段诈骗了近50人,涉案金额达1000余万。

  目前,萧县警方已对29名涉案嫌疑人执行逮捕,取保候审17人。

责任编辑:钟仓健
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