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注册空壳公司设高息诱饵诈骗500万元

2018年04月11日 10:30    来源:中国警察网   作者:陈常春、桂毅   

  3月16日,铜陵市公安局经济犯罪侦查支队一大队侦破一起涉嫌集资诈骗案,犯罪嫌疑人董某被西安警方抓获。3月22日,犯罪嫌疑人董某被押解回铜。

  十余名受害人联名报案

  2016年9月20日,费某等十几人通过书面形式向铜陵市公安局经济犯罪侦查支队一大队报案称:无锡市某投资管理有限公司铜陵分公司在铜陵地区以公司扩大经营需要资金为由,非法向100多名受害人诈骗资金500多万元,请公安机关帮助他们挽回损失。接警后,经侦支队一大队立即安排经验丰富的侦察员展开调查。经过走访调查,侦查员初步查明无锡市某投资管理有限公司铜陵分公司存在集资诈骗嫌疑,且受害人数多,数额特别巨大,经侦一大队于2016年10月18日抽调精干警力成立专案组,立案侦查。

  空壳公司玩花招行骗

  经查,无锡市某投资管理有限公司法人张某2015年3月12日在钢陵成立分公司,并在财富广场租赁办公室,精心装修包装,俨然是一家实力雄厚的大公司。然后到处招聘业务员,通过在街头散发广告的形式进行宣传,对外宣称旗下有海阳市某果品有限公司和临邑县某包装有限公司,并以这两家公司作担保,以公司经营需要资金为由,并按照年息24%的高利息吸引广大群众投资。

  宣传对象主要是辨别能力较弱的老年市民。为蒙骗投资者,张某还在铜陵租房开了一家水果店,声称还将在铜陵开水果连锁超市,让投资者信以为真。为进一步蒙骗投资者,张某等人还将感兴趣的市民邀请到某农庄开会,并掏钱请大家吃喝玩乐,甚至赠送礼品。期间为打消投资者顾虑,还邀请投资代表到旗下的两个公司考察,所需费用全部由公司承担。事实上,两家公司和张某没有所属关系,只是被他租赁部分办公场地用来蒙蔽投资者的,其中有家公司的老板称自己也是受害人,张某连租金都没交,人就跑了。

  在该公司的欺骗及高息诱惑下,仅半年多时间,全市就有150多人被骗资金500余万元,多则投资十几万,少则投资数千元,其中一位老太自己投入10万元后,又劝其女儿投入了12万。

  细侦查嫌疑人浮出水面

  经侦支队一大队接到报案时,犯罪嫌疑人早已逃之夭夭,所谓的公司也早已人去楼空。经查,该公司实际营业时间是2015年8月到2016年4月。投资者发现公司老总跑路后,电话还能打得通,张某欺骗大家在上海、福建等地继续投资发展,并邀请投资代表到上海参观考察。直到2016年8月,张某等人彻底失去联系,他们才慌了神。而此时,张某早已消失得无影无踪。根据受害人反映,张某长期不在铜陵,公司业务由一名总经理和一名业务经理负责。为尽快将三名主要犯罪嫌疑人抓获归案,专案组经过多方侦查,查明了总经理董某、业务经理袁某的真实身份,铜陵警方对该三名犯罪嫌疑人上网追逃。

  铲车工变身老总圈钱

  案发后,三名犯罪嫌疑人如同人间蒸发,但是专案组始终没有放弃对他们的追捕。2018年3月16日,西安警方便衣反扒队员在辖区开展反扒时,通过视频巡逻发现了网上在逃犯罪嫌疑人董某的行踪。随即,该所民警对其进行拦截,将其成功抓获。3月22日,犯罪嫌疑人董某被押解回铜。

  通过讯问,董某交代,他和张某曾在山东省平阴县一家水泥厂开铲车。后张某要单独做生意,并邀请董某加入。张某成立无锡市某投资管理有限公司后,任董某为铜陵分公司总经理。此外,张某还注册空壳公司在其他地方以同样的方式进行集资诈骗。

  目前,犯罪嫌疑人张某和袁某正在追捕当中。

责任编辑:魏如冰
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