此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

安徽
安徽公安  >  大案追踪 > 正文

女骗子遥控他人集资诈骗500万

2018年03月14日 16:02    来源:中国警察网   作者:张红、王宇   

  高档的写字楼、醒目的《许可证》、愉快的旅游参观行程、信誓旦旦的高额回报……在部分老年人眼里,这个投资理财项目完全可信。然而,这一切,却是江苏省南通市一名女骗子通过遥控方式指挥手下人精心布下的集资诈骗陷阱。短短半年,该犯罪团伙在芜湖市集资诈骗500余万元,受害的老年人200多位。2018年元旦,随着这名女骗子落网,该起集资诈骗案被芜湖市公安局经侦支队三大队成功破获,共依法处理涉案人员13名。

  女骗子南通酒店落网

  2018年1月1日,新年元旦。

  江苏省南通市一家高档酒店的588包厢里,几名男女正在推杯换盏。其中一名40来岁的女子举着酒杯频频向他人敬酒:“来,你是我亲兄弟,我敬你一杯。咱们有钱同赚,有富共享。”

  “好嘞,姐,您这气势真得不简单。您就是女中豪杰,小弟我十分敬佩,咱们合伙投资没错。来,咱们干了这杯。”年轻男子与女子碰杯后,两人一饮而尽。“好!好!”同桌人拍手祝贺。

  热闹的场面中,女子异常兴奋,一副“老江湖”派头。她不停地倒酒、举杯,滔滔不绝地吹嘘着自己的能耐:“我这些年做了不少大生意,也挣了不少钱。今天是2018新年元旦,新年新开端。兄弟们跟我干,一定不会让你们吃亏的。”

  “是的,是的,我们听姐的。”大家一起向女子敬酒。女子很享受这样的氛围,在酒精的作用下,脸颊红润,两眼放光。

  “咣当……”忽然,门被人猛地推开。紧接着,冲进来几名神情严肃的年轻男女。

  “谁叫刘文(化名)?”其中一名女子问道。

  “我……我……怎么啦?”刚才还口若悬河的女子瞬间变得结结巴巴,似乎意料到要发生什么。

  “我们是民警,请你跟我们到公安机关配合审查。”便衣女民警疾步跨到刘文面前,正准备抓住刘文的胳膊带走。但刘文条件反射,挣脱后跳了起来:“干嘛?你们凭什么抓我啊?”

  “凭什么你自己清楚。”便衣女民警紧紧抓住的胳膊,另外几名便衣民警配合将刘文控制。同时,便衣民警要求其他人员到公安机关配合调查。

  喝酒的几名男子显然被这突发的一幕惊呆了,大家面面相觑,直到刘文被便衣民警带离包厢才反应过来:“刘文怎么啦?犯事了?”“不知道啊?她不是挺有能耐的吗?”

  原来,来者是芜湖市公安局经侦支队三大队和南通市公安局的便衣民警。被抓的刘文是一名涉嫌集资诈骗的网上在逃犯罪嫌疑人。2018年新年第一天,刘文正在酒店“忽悠”他人向自己编造的虚假“公司”投资。不料,她的行踪被芜湖警方发现,将她缉拿归案。

  民警假扮群众“听课”

  回忆起办理这起复杂案件,办案民警大费周章。

  时间倒回到2017年7月初的一天,两名年过七旬的老太走进芜湖市公安局经侦支队三大队。见到民警,两老太焦急地说:“警察同志,我们来报案,我们被一家投资理财的公司骗了。”

  “别急,请你们说详细一些。”民警接待后,安慰老人,并进行了解。老人告诉民警,她们在步行街一座写字楼里的一家公司投资了10多万,对方承诺按照月息5%回报,4个月后返还本息。但是,他们投资4个月到期了,对方却不给钱。“我们怀疑是骗子,请公安查一查。”老人仍然有些气愤。

  民警意识到这很可能是一起集资诈骗案。多年办案经验告诉民警,集资诈骗的犯罪嫌疑人十分狡猾,他们会以各种手段、披着“合法”外衣行骗。要查办此类案件,必须证据确凿。于是,民警问老人在哪家公司参加活动的情况。老人说,她们是在菜市场接到一些人散发的宣传单,对方说请她们去公司听讲座。之后,便鼓动她们投资什么“水产养殖”,结果钱投进去了,不仅什么利息也没有,连本金也拿不回来了。

  “就是这些。”老人说着,把几张宣传单交给民警。

  办案民警叮嘱老人先不要声张,随后制定侦查方案。

  第二天,几名民警身着便装,拿着宣传单来到这家公司暗暗调查。果然,民警走进公司大门,给人一种规范经营的状态——迎面吧台上方是醒目的工商局颁发的水产品批发经营许可证,旁边是各种获奖“牌匾”。柜台里,陈列着一些扇贝样品。这一切,都在民警的预料之中。民警不动声色,询问工作人员:“我们是来参加讲座的,请问在哪里啊?”

  “我领你们去吧。”工作人员丝毫没有怀疑民警身份,简单登记民警姓名、手机号码、家庭住址之后,领着民警走进一间会议室。

  室内熙熙囔囔坐满了老年人,一名男子正在滔滔不绝地“讲课”,向大家“宣传”身体健康的重要性。通过一番鼓动,见老人们有点心动,对方便说“健康需要资金,需要有钱”,并吹嘘他们在江苏南通、连云港有水产“赤贝”养殖基地,大家可以投资得到回报。也就是说,按照每人投资8000元为基本数,4个月后就能得到一万元。如此一算,月息达到5%。

  民警接连听了一周“讲座”,期间暗暗调查取证,将这个所谓的公司实施诈骗的情况掌握之后,决定展开收网行动。

  8月初的一天,经侦三大队联合工商等部门来到这家公司。见到民警,正在讲课的男子和几名业务员预感到不妙,连忙收拾材料。但民警早有防备,将讲课男子及11名涉案人员控制后,当场收缴相关账目、讲课材料。随后,扣押涉案资金110余万元。

  经审查,12名涉案人员交代,他们的“头目”叫刘文。刘文通过“遥控”方式,指挥他们在芜湖设立所谓公司,骗取老年人进行投资,从而达到诈骗目的。

  一波三折侦查案情

  虽然端掉了这个集资诈骗公司,而且民警通过查看该公司账目,有500余人被骗。但是,民警调查取证时,仅有几名群众反映:“我们是投资了,但回报很少,估计被骗了。”大多数受害人都没有报警。

  怎么回事?明明知道被骗,为什么选择沉默?

  办案民警百思不得其解。“这里面一定有问题。”案情分析会上,办案民警意识到,将面对一个狡猾的对手,侦办此案、抓获主要犯罪嫌疑人刘文不会轻而易举。

  果然,办案民警调查取证、查找主要犯罪嫌疑人刘文十分艰难。

  民警首先对芜湖抓获的犯罪嫌疑人进行审查。嫌疑人交代说,他们大多数是从社会上报名应聘而来的业务员,对该公司情况并不太了解,只是为了找一份工作,经理叫张某,也就是讲课的那位。他们虽然知道刘文是公司总经理,但几乎没有见过,只知道刘文是名女子,至于她身在何处、怎么管理公司,都一无所知。张某也说,平时刘文很少到芜湖跟他见面,都是刘文给他打电话,他将芜湖的情况向刘文汇报,骗取的钱按照“规定”,一部分汇给刘文,另外部分给芜湖的张某和“业务员”分配。

  民警通过张某提供的刘文手机号码发现,刘文每次跟张某联系,都使用不同的手机号码。而民警拨打过去,对方或是男子,或是女子,大家对此事一无所知,有的人甚至不认识刘文,也不清楚刘文什么时候用过自己的手机。民警分析,刘文很可能使用化名,或借别人手机、或趁别人不注意使用对方手机,以此逃避公安机关调查。

  民警对刘文加大摸排的同时,对芜湖的受害人进一步调查取证。终于,有的受害人说出了实情。原来,这个集资诈骗公司被查处之前,张某曾经跟他们说过:“万一公安机关调查公司,请大家不要害怕,不要向公安机关说什么。等调查结束,我们会把大家投资的钱还给你们。”因此,很多受害人信以为真,也担心公司被处理,他们投资的钱打了水漂。所以,大家抱着观察心态,没有向公安机关举报或提供证据。

  找到了突破口,调查得以顺利进行。民警走访了大量受害人,说明这个公司违法的特性,从而获取了很多物证。锁定刘文犯罪事实后,警方将其上网追逃。

  办案民警先后多次赶赴南通市,在当地警方协助下,对刘文进行调查。但是,刘文行踪不定。10月底,民警获得线索,刘文在上海出现。民警立即赶到当地。谁知,民警虽然获得刘文居住的宾馆,但赶到后,刘文已经在一小时前离开。

  几次抓捕均让刘文侥幸逃脱,专案组对她加大追查。直到2017年12月底,专案组获得线索,刘文在南通市出现。民警再次赶赴南通。经过几天摸排,得知2018年元旦刘文将在一家酒店与别人聚餐。

  时机成熟!民警与当地警方联手,查到刘文与他人聚餐的酒店后,突然袭击,将正在“忽悠”他人投资的刘文缉拿归案。随后,在刘文住地查获其使用的假身份证、芜湖公司的假合同。

  虚构投资项目施骗

  随着刘文落网,警方逐一揭开了这个集资诈骗集团的真相。

  刘文出生于上世纪70年代末,江苏省南通市人,原来在南通市一家银行工作。2010年初,她与别人合谋,在社会上非法集资。案发后,刘文被南通警方抓获,并被判刑。

  那次被公安机关处理,刘文被银行辞退。刑满释放后,没有了工作,刘文却没有吸取教训,也没有找工作,不久又打起了集资诈骗的主意。2016年底,刘文通过朋友介绍认识了芜湖人张某。两个人一拍即合,商量着非法集资的事儿。刘文因为被公安机关处理过,不敢抛头露面,便指示张某在芜湖租房建立所谓水产养殖投资公司,自己基本通过手机遥控张某经营。

  按照刘文的指示,张某雇佣10几名东北人作为业务员。他们印制了虚假广告,专门在农贸市场向中老年人散发,吹嘘他们的“公司规模及经营产品”。一些收到广告的中老年人便到他们公司参观、听课。期间,张某给每位听课的人发送鸡蛋和小礼品,鼓动他们投资,可以获得较高回报。也就是说,按照每人投资8000元为基本数,4个月后就能得到一万元。如此一算,月息达到5%。

  为使“鱼儿上钩”,刘文来到南通市一些“赤贝”养殖基地,以组织人员旅游为由,每次付给基地费用。随后,让张某带着受害人来到当地,指着一片海域对大家说:“看,这些就是我们公司的养殖基地……”这些受害人信以为真。

  一开始,受害人投资后,刘文指使张某按月付给他们“分红”。受害人见到钱,对这个公司更加信任,不仅自己再次加大投资金额,而且鼓动身边亲朋好友加入其中。一传十,十传百,先后500余人加入。而刘文等人将诈骗到手的钱留下一部分给受害人“分红”、业务员提成,其他的钱按照三七比例分赃,先后在芜湖市诈骗了500余万元用于自己挥霍。

  刘文知道自己的行迹一旦被暴露,会受到公安机关严厉打击。因而,她的反侦察能力极强,不仅很少到芜湖市或与受害人见面,而且从来不使用自己的手机和身份证。每当他对芜湖的张某等手下“遥控”时,借别人或偷偷拿别人的手机给张某打电话。

  一次,刘文与朋友在一起吃饭。为了跟张某通话了解情况,她故意当着朋友的面拿出手机,看来一眼自言自语地说:“哎呦,手机没电了。”朋友慷慨地把自己的手机递给她:“用我的。”刘文便用朋友的手机给张某打电话,遥控他如何处理事务。

  为了骗取更多人“投资”,刘文得知芜湖窝点被端掉之后,不仅没有收敛,反而忽悠其他他。2018年新年第一天,刘文正在酒店“忽悠”他人向自己编造的虚假“公司”投资。不料,她的行踪被芜湖警方发现,将她缉拿归案。

  处心积虑诈骗,终究难逃法网!

  目前,嫌疑人刘文涉嫌集资诈骗罪被依法逮捕。
  

责任编辑:魏如冰
中国警察网官方微信:扫一扫,免费订阅!
最权威、最及时、最全面的公安新闻发布平台。
精彩的警察故事,靓丽的警花警草,靠谱的预警知识……实乃广大“警粉”微信必备!
推荐阅读
点击排行
中国警察网络电视
论坛热帖
猜你喜欢