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合肥侦破特大非法吸收公众存款案

2017年12月13日 14:44    来源:中国警察网   作者:合公宣   

  12月13日,记者从合肥市公安局了解到,近日,合肥市公安局包河分局经过缜密侦查,成功侦破一起非法吸收公众存款案,涉及全国31个省、市、自治区2万余名投资人,涉案资金近20亿元,抓捕涉案犯罪嫌疑人20多名。

  以加盟成为代理商为名进行集资

  去年4月,合肥市公安局包河分局接群众报案,对涉案的安徽天合联盟科技有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。包河分局成立以经侦、刑警、网安、派出所等单位组成的联合专案组,全力开展侦查。经警方侦查,主要犯罪嫌疑人揭某于2014年在广东省深圳市注册成立深圳航旅科技有限公司,以加盟销售飞机票、成为代理商为名向社会不特定对象吸收资金并承诺高额回报进行集资。

  2015年10月,揭某同汪某华、邱某涛到六安市注册成立安徽航旅科技有限公司,以同样手法进行宣传,向社会集资。因六安城市规模相对较小,揭某担心投资人大规模考察可能会引起相关部门注意,便指派汪某华、邱某涛二人来到合肥发展市场。他们两人在2016年12月3日注册成立安徽天合联盟科技有限公司,运营地址在合肥市包河区祁门路与机场路交口吉瑞泰盛广场,经营范围包含信息技术服务、计代收飞机票、火车票、投资兴办实业、创业投资管理等。他们以天合联盟控股公司的子公司为名义,先后招聘潘某福、李某凡等多人任公司高管对外发展业务。

  公司架构组织严密

  办案民警介绍,安徽天合联盟科技有限公司是一个组织架构严密、内部分工明确的公司,总经理汪某华,负责公司全面事务;常务副总经理邱某涛,负责日常公司管理。公司下设市场部、教育部、财务部、后勤部、人力资源部等五个部门。市场部负责开拓市场、发展业务;教育部负责教授教育部工作人员的基本知识、销售技巧的培训,日常工作主要是给会员及意向投资人培训、宣传公司企业文化和制度;财务部负责网上开户、管理数据库、联系数据库开发人员并对会员进行电子拨币,日常工作有修改会员资料、报单核实资料、以及报销会员差旅费、公司办公用品、员工餐费以及公司员工的工资发放,与会员对接,提供POS机给会员刷卡,并每日收集POS机小票等;后勤部负责购置办公用品、定制员工胸卡、开车接送会员等公司后勤保障类工作;人力资源部负责公司人事工作、协助财务部负责报单中心的报单核实工作。

  推介会上“蛊惑”投资人

  安徽天合联盟科技有限公司成立后,以每天两次在公司经营地举办的推广介绍会方式向外公开宣传,吸引投资人投资。

  公司教育部人员在推广介绍会上向投资人做虚假宣传,宣称公司是做股权重筹的金融公司,通过吸收群众资金,资金循环运转,造成大量的现金流,来拉升天合联盟公司在美国纳斯达克上市股票(股票代码TUAA)的股值,再把股票升值挣来的钱回报给投资人。

  投资人相信公司的宣传后,双方会签订一份《加盟协议》,公司承诺发给投资人美国上市股票,在封闭期12个月后即负责投资人办理开户等相关事宜, 封闭期12个月后,公司保证每一个投资商所持有的股票加上所得分红不低于本人投资额的2-2.5倍;封闭期内公司将会给先行投资者提前分红。

  据警方侦查,投资人通过刷公司提供的POS机或者公司银行的银行账户转账进行投资,以两种层层递进方式取得收益。

  以会员制吸引投资人 层层发展下线

  投资人若想投资安徽天合联盟科技有限公司所宣传的理财项目,必须经公司会员推荐入会。先出资4000元购买一个资格,成为公司会员,在投资人成为会员后,可以按照每份4000元的整数倍进行投资,投资期限为9周,每周按一定比例返利,9周后连本带利每份可收益7600元。公司会员可随意发展新投资人,总收益根据其名下的直接发展人员的数量可叠加。公司会在每周一准时发放本息,直接打入投资人入会时提供的个人银行卡当中。

  投资人成为安徽天合联盟科技有限公司会员后,可申请成为报单中心(又称报单员、加盟商)。投资人由老会员推荐后交4000元入会,通过转账或刷卡将钱转到公司账户,拿着转账凭证或者POS单找到有报单资格的报单中心(就是有报单资格的公司会员),然后报单中心按照流程找公司进行报单,每报一单,公司会奖励给报单中心160元。原报单中心发展的会员再成立新报单中心,成为原报单中心的一代报单中心,原报单中心可以拿到一代报单中心下面普通会员投资的提成。以此类推,形成一代、二代、三代报单中心的倒金字塔结构,一直到三代报单中心下属普通会员再成立新报单中心,一代报单中心、二代报单中心拿一定比例提成,原报单中心出局。

  安徽天合联盟科技有限公司在未取得相关金融部门的许可情况下,以投资根本没有价值的纳斯达克股票为由,通过口口相传的方式对外虚假宣传并承诺高额回报,诱使社会不特定对象投资,其行为涉嫌违法犯罪。

  目前,涉案嫌疑人已被包河区人民检察院提起公诉,案件正在进一步审理中。

  警方提示

  非法集资的形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,许多投资公司对外包装营造“实力”,虚假宣传投资收益,只说回报不提风险。 投资人要提高识别能力, 不要被高息诱惑蒙蔽,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析,要相信天上不会掉馅饼;要看投资公司主体资格是否合法,从事的集资活动是否获得相关部门批准;要增强理性投资意识,任何一家企业都不能保证经营运转能始终保持盈利状态,高投资往往伴随着高风险,要合理、理性投资,避免上当受骗。



责任编辑:钟仓健
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