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巢湖警方破获妨害信用卡管理案

2017年10月12日 09:07    来源:中国警察网   作者:杨祖友   

   日前,巢湖市公安局破获一起妨害信用卡管理案件,查获身份证、银行卡、手机卡、“U”盾共1000多件,抓获犯罪嫌疑人10名。目前,10人皆因涉嫌妨害信用卡管理罪被该市人民检察院批准逮捕。据悉,此案在巢湖市尚属首例。

    银行下班前,男子要办银行卡

  5月28日下午5时许,眼看就要下班了,这时一青年男子匆匆来到工商银行巢湖支行要求办理银行卡开户业务,窗口工作人员耿某接待了他。

  耿某查验该男子递过来的身份证时发现,身份证上的户主名叫李某,山东济南人,而眼前的这名男子操的是典型的南方口音;人像比对发现,眼前的男子相貌与身份证上的照片也不太相符。“身份证是谁的?”“是我的。”该男子不加思索地答道。此时耿某叫来其他两名同事共同“会诊”,大家一致认为该身份证是他人的,可该男子仍称身份证是自己的。工作人员只好拔打了110,想请警察出面帮助核对信息,此时该男子突然变得有些局促不安起来,并说如此麻烦不办了。银行工作人员愈觉该男子有些可疑,于是找话题继续与其沟通,拖延时间,等待警察的到来。

  寻线追踪 侦破此案

  “来到银行时,见一青年男子正准备离开,被我们及时拦住了。”出警的朝阳派出所民警胡宗溢说。经现场检查,民警从该男子身上搜出了45张不同地域的身份证。“身份证从哪来的?干什么用的?”民警厉声问道。该男子一时语塞。带回派出所接受调查时,该男子交代,他叫黄某某,广东东莞人。身份证是老板分发给自己的,老板要自己用这些身份证去开办银行卡。昨天已办了5张,并通过快递公司邮往广东广州某地。黄某还交代,他有三名同伙,当天下午是一道出门的。

  案情重大,市公安局迅速成立专案组,兵分两路,一组民警火速赶到某快递公司将该尚未递出的快件扣押;另一组民警对黄某的三名同伙展开追捕。觅迹追踪,民警先后至淮南、埠蚌,于5月29日在亳州市将3人抓获。根据快递单上的邮递地址,办案民警迅速南下赶往广东省广州市。在当地公安部门的密切配合下,专案组很快查清黄某所称的老板叫白某,手下有6人,其“窝点”藏匿于某小区10单元3楼。经过两个昼夜的秘密蹲守,在摸清“窝点”的所有情况后,6月29日,专案组民警展开收网行动,现场抓获白某等3人,扣押身份证、银行卡、手机卡、电子密码器等共计1000余件。7月15日,专案组再赴广东,将本案的另外3名嫌疑人抓获。

  案情揭秘 预防有术

  经查,2017年2月以来,白某从网上大量购买他人身份证,然后分发给黄某等人,由他们在全国各地银行冒用他人身份证件开办银行卡,卡办好后再邮递给白某。白某组织人员对这些银行卡进行验证,对能够正常启用的银行卡,白某以每套(身份证、银行卡、手机卡、U盾为一套)3000至4000元不等的价格对外出售;同时按每套150元至500元不等的价格付给黄某等“业务员”,作为报酬。

  据查,白某购买的身份证绝大多部分是公民遗失或小偷扒窃的。此类犯罪不但会妨碍金融机构的管理秩序,侵犯他人的权利,更大的危害是,不法分子可用它来实施诈骗或洗钱犯罪活动,严重危害群众的合法利益,社会危害极大。

  “预防此类犯罪,一方面公民身份证丢失后,要第一时间补办,这样原身份证就会自动失效;另一方面银行系统要严格执行银行卡必须由当事人现场实名办理的规定,遇有异常情况要及时报警。”办案民警杨家欢介绍说。

  

责任编辑:魏红兵
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