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歙县破获一起巨额跨境合同诈骗案 涉案千万元

2017年10月02日 09:49    来源:中国警察网   作者:陈碧玉、汪碧云   

  近日,安徽省歙县公安局经侦大队破获一起跨境巨额合同诈骗案,抓获两名犯罪嫌疑人,涉案金额达1080万元。

  2016年11月10日,歙县警方接到某企业负责人汪某某报案称,该公司在一次项目投标的前期准备工作中,轻信中介,多次向曾某某私人账号汇款。之后由于联系不上曾某某,被害人汪某怀疑自己遇上了骗局。

  “一次270万元,共1080万元,这个钱到曾某某账号以后,马上就从三个账号分流出去了,其中一个账号是澳门居民在境内设的账号。”

  办案民警在调查中发现,该账号与其他账号频繁转账,一天转账数百次,情况非常可疑。由于境外追踪难度大,警方将侦查视线锁定在有钱款往来的两个境内银行账户上。随着案情的推进,江西上饶人陈某某逐渐浮出水面。然而此时,曾某某、陈某某已经逃到了澳门,为了不暴露身份,两人经常变换居所,行迹非常隐蔽,给警方的追逃工作增加了难度。

  7月9日,在多警种的密切配合下,犯罪嫌疑人陈某某在澳门被成功抓获,8月28日,犯罪嫌疑人曾某某在江西省上饶市也落网。

  据调查,犯罪嫌疑人曾某某通过他人在内地设立的一个微信群,参与澳门赌场的实时赌博活动,输光了1080万元。目前,两人分别涉嫌合同诈骗罪、开设赌场罪被逮捕。



责任编辑:钟仓健
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