马鞍山破获特大网络赌博案 追缴违法所得630万

　　日前，马鞍山警方在“守护平安—2020春雷行动”中，成功破获一宗特大跨4省网络开设赌场、帮助信息网络犯罪活动案件，抓获利用软件赌博的各类违法犯罪嫌疑人108名，追缴犯罪嫌疑人违法所得630万元。

　　2019年12月，马鞍山市公安局高新分局接到辖区群众举报，称在该市有人暗地里建立网上赌博群。警方通过前期调查初步查明，赌博成员大都通过熟人引荐入群，组织者利用“马鞍山麻将”APP平台开设赌场抽头渔利，并用“闲聊”聊天APP作为支付平台进行赌资结算，几小时输赢可达上万元，资金流水特别巨大。警方遂迅速抽调精干警力，会同网安、治安等部门成立“12·10”专案组，对案件展开进一步侦查。

　　民警乔装成赌客秘密潜入“某麻将群”。通过调查发现，玩家首次需通过中间人介绍，在某网站上扫描二维码下载“某棋牌APP”方可进入游戏界面。玩家在软件上购买“房卡”后，即可进入房间进行赌博。游戏代理在自己开设的赌局中，根据赌注金额大小，设置不同名称的房间，方便玩家选择。 

　　办案民警经过进一步调查发现，该游戏注册玩家人数和资金流水十分庞大，仅在安徽注册人数就高达5万人，一市民一个月不到在该游戏APP内就输掉了10多万元。侦查中，民警逐渐掌握了这个犯罪团伙的组织框架结构：开发游戏人员、软件运营维护人员、负责销售房卡的游戏代理推广商和开设赌场人员。 

　　在掌握人员链的基础下，警方决定将马鞍山本地游戏代理商和游戏聊天群主作为案件突破口。3月30日，专案组兵分4路，在该市和县历阳镇抓获两名帮助信息网络犯罪人员陈某、仝某；次日在马鞍山市区将网上开设赌场人员王某、杨某松抓获。经审讯，嫌疑人交代了利用该APP组建微信群，并通过抽头渔利的方式开设赌场的犯罪事实。为了尽快将上游APP开发顶端整个人员链全线铲除，警方决定对案件进行最后的收网。 

　　专案组一行7人辗转江西萍乡、广东东莞、浙江舟山等3省6地市对帮助信息网络犯罪的上游嫌疑人罗某、陶某、陈某开展抓捕工作。在当地警方大力配合下，4月初，专案组在东莞市某手机店发现案件核心嫌疑人罗某活动轨迹，并锁定其行踪。4月21日，罗某、陶某在走投无路的情况下投案自首。4月24日晚，警方在江西萍乡将陈某抓获。4月29日，涉嫌帮助信息网络犯罪的孙某投案自首。至此，一宗特大跨4省网络开设赌场、帮助信息网络犯罪活动案件，被警方一网打尽。 

　　据警方介绍，嫌疑人罗某发现马鞍山人喜欢用打麻将的方式进行赌博，便萌生开发打麻将软件牟取暴利的想法，于是找到江西萍乡某科技公司合作开发了“马鞍山麻将”APP进行推广，双方约定利益对分。陈某负责软件的开发、网络数据的存储、运营、维护，罗某负责招募人员进行推广。后罗某招募到一级推广人员陶某、二级推广人员陈某、仝某、孙某对该APP进行推广。 

　　犯罪嫌疑人王某、杨某以该APP为平台，通过微信组织100余名会员成立“亲友圈”开展赌博并从中抽头渔利。开设赌场的王某、杨某通过微信向二级推广人员陈某、仝某支付使用“马鞍山麻将”APP的“房卡”费，资金经一级推广陶某将违法所得存至江西开发软件公司账户，利润则汇至广东某网络科技公司罗某的账户，罗某最后再根据各级推广情况发放工资和奖励。 

　　自2019年4月至被抓的一年内，仅王某、杨某团伙涉案资金流水就高达3000万元，两人抽头渔利30余万元。另查，陶某、陈某、仝某、孙某等人帮助罗某推广APP软件，以销售“房卡”的方式为团伙获利600余万元。 

　　截至5月中旬，警方已成功追缴630万元违法所得。罗某、陶某等8名主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，涉嫌的100余名参赌人员正在进一步处理，案件仍在深挖中。